出借银行卡“躺赚” 又有3人栽了

秦楚网讯(十堰晚报)记者 杨建波 特约记者 戢子轩 报道:明知出借银行卡是帮诈骗分子洗钱,但为了蝇头小利仍然铤而走险。5月10日,茅箭公安分局连续抓获3名掩饰隐瞒犯罪所得罪嫌疑人,并依法将他们刑事拘留。

5月10日上午10时许,茅箭公安分局刑侦大队民警经过研判,发现嫌疑人徐某出现在辖区一出租屋后,立即将其抓获。

经查,今年3月14日,徐某受上家指使,在上家明确告知借用他的银行卡是为了转移网络赌博赃款,且明知出借、给他人使用属于违法犯罪行为的情况下,仍将自己名下的银行卡提供给对方使用,并在上家的要求下,帮其在银行柜台上取得现金10000元,导致福建省连江县电诈案件受害人10000元资金从徐某的银行卡内流失。

在对徐某进行审讯时,刑侦大队民警发现嫌疑人赵某出现在辖区一居民楼内,随后,民警赶往现场其抓获。经查,今年3月14日,赵某在明知出借、给他人使用会被用于接收电信网络或者网络赌博赃款的情况下,在高额回报的诱惑下,仍将自己的银行卡提供给上家使用,还帮助上家在银行柜台取现15000元,导致外省受害人15000元资金流失,最终赵某从中获利500元。

当日19时许,刑侦大队民警在天津将涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人陈某抓获。今年4月中旬,陈某在天津受上家要求,办理了一张银行卡给上家用于接受电信诈骗、网络赌博的赃款,并从中获利,致使茅箭辖区受害人李某资金流失。

目前,3名嫌疑人已被公安机关刑事拘留,案件在侦。

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