男子明知他人违法,仍将银行卡借其使用 结果摊上事了...

云上十堰讯 记者 何利 通讯员 赵颖 报道:明知他人在从事违法活动,男子还是将自己名下的5张银行卡借给对方使用。7月30日,丹江口市民警将男子熊某押解回丹江口市,接下来,警方将对其违法行为进行深入调查。

据了解,今年7月中旬,丹江口市发生一起电信诈骗案。警方在调查中发现,被骗资金经男子熊某名下的银行卡被人取走。随着调查的进一步深入,民警发现湖南人熊某名下有多张银行卡存在异常使用情况,遂对其进行了重点排查。

丹江口市公安局刑侦大队民警在大量的信息研判后发现,熊某本人在广东省汕头市活动。7月27日,民警远赴广东汕头,通过对熊某经常出入的地点进行长时间的蹲守摸排工作后,在一居民小区内将熊某抓获归案。

不过民警很快发现,熊某并非是这起电信诈骗案的实施者。“经调查我们发现,他将自己的银行卡借给了犯罪分子。”办案民警说。经调查警方发现,熊某从7月份开始,在明知“跑分”平台在帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动收款转款“洗黑钱”的情况下,为挣取佣金,仍将自己名下的5张银行卡提供给其上线“跑分”,涉案金额达到68万余元,熊某从中获利1600元。

据介绍,银行卡“跑分”就是指持卡人利用自己的银行卡收款码替别人代为收款来赚取佣金,可以通过pos机刷卡也可以是通过扫码收款。一般来说佣金的比例在1%-2%之间。但是目前银行卡跑分属于灰色地带交易,因其“快速、高利润”的特点迅速吸引了众多银行卡用户加入交易,但安全性低且伴随着一定的违法性。

尽管自己没有直接参与电信诈骗案,但警方还是对熊某实施了抓捕,并于7月30日将其押解回丹江口市。接下来,警方还将进一步追究熊某的责任。

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