云上十堰讯（十堰日报）记者 李平 报道：昨日，记者从市地方金融工作局获悉，我市认真排查地方类金融机构基本情况和合规情况，根据排查结果，按照“关注、处罚、立案”三个类别予以处置。

制度不健全，“失联”或“空壳”；多次被投诉举报的；擅自设立分支机构的；被列为失信被执行人的；政府性融资担保机构担保费率高于1%的；应当退出而尚未退出的等条件之一，属关注情形。

虚假出资；抽逃资金；对外投资；拒不接受监管部门的监督；贷款利率超过规定的上下限；典当行发放信用贷款、拆解资金或者超标准从银行贷款；小额贷款公司跨区域经营、向股东贷款；融资担保公司自营贷款或者受托贷款、受托投资的等条件之一，属处罚情形。

从事非法集资或者变相吸收存款；使用非法手段催债或者指使他人非法催债；有洗钱行为；其他经有关部门认定的违法行为；其他应予以立案的行为条件之一，属立案情形。

经过排查，对关注类的风险隐患采取约谈、函告提示、责令停止相关行为等方式进行处置并持续跟踪、督办，监督其落实；对处罚类的风险线索，及时协调相关部门依法处罚；对立案类的风险线索，及时移交公安机关查处。